İSTANBUL – BHA
Son yayımlanan raporda, bazı şüphelilerin yüksek meblağlarda para transferleri gerçekleştirdiği ve mali profilleriyle çelişen hesap hareketleri olduğu vurgulanarak, dernekle bağlantılı işlemlerin dikkatlice incelenmesi gerektiği belirtildi.
Soruşturma çerçevesinde, Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Bu süreçte, MASAK tarafından hazırlanan analiz raporu savcılığa sunuldu.
Rapor, Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner’in hem kendi aralarında hem de dernek bünyesindeki diğer kişilerle yoğun para transferleri gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Ahbap Derneği ile ilgili para hareketlerinin netliği konusunda daha fazla bilgilendirme gerektiği ifade edildi.
MASAK’ın incelemeleri sonucunda, Alper Çelik’in 2024 yılı Kasım ayında “müzisyen” olarak kaydedildiği ve 30 günlük prime esas kazancının 20 bin lira civarında olduğu tespit edildi. Çelik’in herhangi bir şirketin ortağı ya da yöneticisi olmadığı, dernek üyesi olduğu ve hakkında “hırsızlık” ile “dolandırıcılık” suçlarından çeşitli soruşturmaların bulunduğu kaydedildi.
Rapor, Alper Çelik’in bir bahis şirketiyle yaptığı görüşmede toplam 190 milyon 270 bin lira değerinde bahis kuponu oynadığını ve bu kuponları kaybettiğini ortaya koydu. Çelik’in mali durumu ile çelişen hesap hareketlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren artış gösterdiği ve bu durumun 2024 yılı sonuna kadar devam ettiği ifade edildi.
Zafer Yay’ın ise Şubat 2023 itibarıyla “organizasyon sorumlusu” olarak çalıştığı, 27 günlük prime esas kazancının 9 bin lira olduğu bildirildi. Yay’ın yönettiği bir şirket ve üç dernek kaydı bulunurken, hakkında “resmi belgede sahtecilik”, “dolandırıcılık” ve “uyuşturucu madde bulundurma” gibi suçlardan çeşitli soruşturmalar olduğu belirtildi.
MASAK raporunda, Emrah Gödeliner’in Kasım 2024’te bir şirkette “tur operatörü” olarak görev yaptığı ve 30 günlük prime esas kazancının 38 bin lira olduğu kaydedildi. Gödeliner’in 2021-2022 yılları arasında Ahbap Derneği’nde çalıştığı bilgisi de eklendi. Ayrıca, kendisi hakkında “resmi belgede sahtecilik” ve “örgüt kurma” suçlarından UYAP kayıtlarının bulunduğu ifade edildi.
Raporun ilerleyen bölümlerinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın Gödeliner hakkında, “Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan elde edilen değerlerin aklanması” suçlarıyla ilgili MASAK’tan inceleme talep ettiği belirtildi. Gödeliner’in kripto varlıklar aracılığıyla aklama yaptığı düşünülen şüpheliler arasında yer aldığı ifade edildi.
MASAK’ın raporunda, şüphelilerin mali profillerinin çok üzerinde para transferleri gerçekleştirdiği ve aralarındaki işlemlerin tam olarak anlaşılamadığı kaydedildi. Para transferlerinin açıklama bölümlerinde “borç dedeli”, “ödünç para” gibi ifadelerin kullanıldığına dikkat çekildi.
Raporun değerlendirme kısmında, şüphelilerin Ahbap Derneği çalışanlarıyla yoğun para transferleri yaptığı ve bu durumun dikkat çekici olduğu belirtilerek, dernekle ilgili işlemlerin açıklığa kavuşturulmasının ve olası suistimallerin araştırılmasının şart olduğu vurgulandı.
